Минус 25 млн USDT на кошельках криптобиржи Garantex — скам или блокировка из-за санкций США?
Сегодня все криптосообщество обсуждает новость об очередном отлете криптобиржи — на этот раз Garantex. В блоке оказались монеты пользователей на ₽2,5 млрд. В офисе биржи столпились клиенты в панике и полиция. Обменники, которые используют USDT с Garantex и их клиенты, пока в опасности.
За 12 часов до первых новостей был массовый вызов функции блокировки AddedBlackList со стороны Tether, которая добавила в черный список все кошельки, размеченные как Garantex.
Tether не вызвала функцию DestroyedBlackFunds, которая обнуляет кошельки — это необратимо. Так что призрачный шанс на возращение средств у пользователей есть — но он довольно мал.
Российские тг-каналы уверены, что причина инцидента — санкции США, а кто-то и вовсе вкидывает утопичные идеи, что государство покроет ущерб бирже. Но мы нашли другой след. Если это действительно санкции, то почему же пострадал только Garantex, а не весь крипторынок РФ? У остальных бирж все штатно. Не исключено, что Garantex пошел по пути Beribit и скамнулся. 2,5 млрд — явно заниженная сумма, но все же солидный куш, который имеет смысл забрать и скрыться. Экс-владелец Сергей Менделеев ситуацию не комментирует, а сотрудники успокаивают клиентов — говорят, что разбираются, убегать с чемоданами не планируют, своих не бросят.
По нашим данным, Garantex, как и многие ее коллеги, был прачечной — через нее проходили краденые криптоактивы и наркоденьги. Бенефициары Garantex враждовали с криптомошенником Александром Винником, который был осужден в США за махинации с BTC-e. Он вернулся в Россию — вероятно, именно с его возвращением связаны проблемы Garantex.
На фоне блокировки p2p-процессинг столкнулся с непониманием касательно ценообразования — так как многие использовали курс Garantex для парсинга и формирования стоимости сделок. Некоторые платформы экстренно переключились на относительно безопасный Bybit, другие — на ABCex и Rapira (их курс максимально приближен к Garantex).
ЩИТ следит за развитием ситуации и напоминает: хранение криптовалюты на любой бирже связано с рисками, как и все операции с ней. Не будем советовать хранить средства под матрасом, но призываем вас быть бдительными и диверсифицировать риски.
@platshit