Черный декабрь для криптобирж и всех причастных.
Отлет уже третьей p2p-платежки, аресты, уголовные дела и затаившиеся процессеры.
Вслед за RapidPay и ABCeX на днях опера заинтересовались казанской биржей Trust2Pay, которая работала как теневой банк-обнальщик. Через нее проходили деньги телефонных мошенников, наркокэш, финансирование экстремизма, включая ВСУ, и, конечно же, депозиты в запрещенных казино и БК. Оборот — десятки миллионов долларов, комиссия за услуги — до 15%.
Полиция и Росгвардия упаковали шестерых молодых бенефициаров и изъяли у них: 299 смартфонов, 880 симок, 811 банковских карт, 37 компьютеров, 2,2 млн рублей наличными и 3к долларов наличными, также арестовано больше 40 сотрудников. Trust2Pay была крупнейшей грязной процессинговой платформой в России. Ошибки — те же, что у их друзей по несчастью RapidPay: засвет лиц и личных данных, демонстрация красивой жизни и большие обороты, что всегда чревато для игроков теневой экономики. Владельцам грозит до 7 лет тюрьмы.
Отлет уже третьей биржи за декабрь спровоцировал панику на рынке. Игроки поменьше удаляют каналы в тг, меняют названия, закрывают чаты, так как боятся за возможные последствия. Админы честно говорят: не хотят сесть, тем более что у многих уже есть проблемы с законом. Игроки покрупнее уезжают за границу и ищут дорогих адвокатов.
Топы рынка на условиях анонимности рассказали нам, что планируют уходить в работу по трансграну в СНГ. Однако это сомнительный выход: иностранные отделы AML вычислят их максимум за пару месяцев, к тому же не дремлет валютный контроль. У части процессеров есть планы по прекращению деятельности, что также звучит неубедительно. Легкие деньги из теневой экономики никого не отпускают просто так, лишь единицы способны отказаться от них.
Сейчас работает классический закон рынка — чем меньше денег в секторе экономики, тем больше там скандалов, "кидалова" и мошенничества за счет снижения кормовой базы. Игроки поменьше вовсе взяли паузу, затаились и не рискуют — подвергать себя опасности ради не самых больших денег не хочет никто.
В закрытых чатах p2p-шников советуют "не палить связки", не вести массовые открытые наборы, "не ставить стулья у банкоматов" и закрыть каналы. А в идеале — "лететь в отпуск на время" во избежание арестов. Рынок криптовалют сегодня сталкивается с беспрецедентным давлением и следующее громкое дело — лишь вопрос времени.
@platshit