Крах криптобиржи ABCeX: отмывание денег, грязная крипта и покровительство Сергея Менделеева.
Накануне в Москва-Сити прошли обыски — повязали очередную криптобиржу на Пресненской набережной, на этот раз ABCeX. ООО "Лакост", ООО "Реал Айти" и ООО "СТО IT" — организации с минимальным уставным капиталом, которые составляют кластер биржи. ABCeX заняла 3 и 4 этажи башни "Федерация" и поставила обменники на 24, 27, 28 и 64 этажах, у нее также есть этаж в "Империи". Bestchange запрещает аффилировать обменники, но компания нарушает это — их терминалы работают в одной CRM, как и кассы криптобанка Aifory pro.
Источник Платежного ЩИТа, приближенный к руководству биржи, утверждает: бенефициары Шухрат Расулов и его правая рука Юрий Квашонкин — не главные в ABCeX. Хотя именно эти фамилии фигурируют в телеграм-каналах и СМИ. Над ними стоит некий Шухрад — главный инвестор проекта, который вел переговоры с УЭБиПК при обысках в марте и вчера. Вероятно, этот человек имеет связи в силовых структурах. Свою фамилию бенефициар скрывает.
Также с руководством биржи связан "ее большой друг" Сергей Менделеев — широко известный в телеграме как автор тг-канала "Менделеевщина" и основатель криптовалютной биржи Garantex. По словам нашего источника, он неоднократно видел господина Менделеева на совещаниях и во внутренних чатах сотрудников — там он решает, какие курсы ставить. "У них все будет хорошо" — обещает Менделеев в комментариях в своем канале, намекая на тесную дружбу с ABCeX. К слову, все биржи в Сити работают под Garantex со спредом в копейку-две.
В марте в Сити наведались правоохранители после того, как нашли связь ABCeX с переводами исполнителям теракта в Крокусе. Биржа отмывает средства террористов, наркошопов и даркнета. У конторы есть свои платежки, ОТС и криптопроцессинг Aifory pro. Клиентов, которые приходят в кассы, проверяют на AML. Налоги ABCeX не платит, выручка биржи только с обменников — порядка 180 млн рублей в месяц.
Сейчас биржа не работает по "техническим причинам", якобы это скоро закончится. Тем временем, в криптосообществе говорят следующее: "ABCeX оккупирован, спасайтесь, кто может! Разница между ABCeX и Garantex уже 1,5 рубля, а это говорит о выводе ликвидки с биржи". Странно, что кто-то еще хочет иметь дела с этой конторой — в свете последних событий любые ее клиенты могут пойти соучастниками уголовного дела. Все говорит о том, что ABCeX повторит судьбу печально известной Beribit.
на фото — кассир биржи с наличкой
@platshit