15 окт. 2024 г. 2 мин на чтение

ВТБ попался на обслуживании нелегальных казино.

Снова. Несмотря на неоднократные заявления ЩИТА, банк Андрея Костина продолжает обслуживать игровые ресурсы без лицензии ЦУПИС.

ЩИТ выяснил, что ВТБ участвует в распространённой сейчас схеме ecom эквайринга. Она позволяет через веб-версию пополнить счёт с любой карты с использованием 3DS. Платёжки принимают так оплату для казино и выкачивают из данного метода всё, пока он жив.

Суть схемы такая: пользователь решает внести депозит (как правило, от 3к рублей), вводит реквизиты карты с CVV — далее платёжка инициирует пополнение карты ВТБ с "другой карты". Именно её лудоман предоставляет для депа. Игроку приходит смс-сообщение о списании средств "VTB Bank (PJSC)", либо — "перевод на другую карту" (в зависимости от банка). В итоге юзер вносит депозит, а платёжная система получает деньги на счёт дропа в ВТБ. Таким образом, любитель слотов становится соучастником преступной дропперской схемы. Участие в которых — это уголовное преступление, особенно когда дело касается групповых действий.

Вадим Валерьевич Кулик, ваш начальник Андрей Леонидович Костин в курсе, что вы закрываете глаза на эту схему за откаты? Вряд ли он обрадуется такому заработку своих подчинённых. Платёжный ЩИТ активно сотрудничает с банком ВТБ, который оперативно реагирует на наши сигналы и блокирует сомнительные счета.

К чести ВТБ — это один из самых жёстких банков, который не даёт дропам и мошенникам зарабатывать. В арбитражной среде он считается одним из самых проблемных для работы, поскольку регулярно отправляет сведения в Минфин и часто обращается к силовикам. ВТБ не реагирует даже на ордера арбитражников — что часто спасает участников рынка в других банках. Очевидно, детище Костина не хочет лишний раз связываться с преступниками.

🎰 Volna (volna-casino89.com)

ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS

ТСП ID: 28294803