В Москве массово задерживают арбитражников и p2pшников

Поводом для столичной облавы стал кейс с кражей 26 миллионов рублей со счетов Марфо-Маринского монастыря. 8 мая с банковского счета организации списали 26 433 509 рублей. После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь и отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, она отдала им взятые в кредит 1,8 млн. 

Теперь силовики задерживают всех трейдеров, через которых прошли краденые деньги. Да, они не имеют отношения к преступлению, но благодаря P2P могут стать соучастниками. Накануне в Москве задержали 19-летнего студента из Новосибирска Андрея Р. и еще несколько человек, которые были причастны к Bybit. Биржевики утверждают, что не знали о происхождении денег. Среди задержанных нет ни одного сотрудника криптобиржи Bybit, хотя СМИ пишут обратное. 

Участники цепочки оказались в СИЗО просто за покупку криптовалюты, и все связанные с этими деньгами могут серьезно пострадать. Среди них, разумеется, будут дропы. К которым теперь закономерный вопрос - 10 тысяч рублей (или того меньше), которые они получили за отданные мошенникам банковские карты, того стоили?

С каждым годом игорный нелегальный бизнес становятся все грязнее и опаснее. И сейчас как никогда велик шанс составить компанию в СИЗО задержанным "всего лишь" за то, что хотел поиграть в низкопробном нелегальном казино. Процессинг платежек нелегальных казино переходит на страны Средней Азии и Африки, и риск стать участником грязной цепочки становится все более реальным для любого, кто играет в онлайн-рулетку. Тем самым создавая рулетку касательно своей безопасности и свободы. Платежный ЩИТ неоднократно предупреждал, что любое сотрудничество с серым рынком опасно, а для дропов уже настали худшие времена. Неизвестно, сколько честных людей пострадает из-за кражи в монастыре и сколько денег им придется выложить за адвокатов.