Финразведка открыла охоту на тех, кто передает свои данные третьим лицам для кражи и отмывания денег

Дроп-индустрия в РФ продолжает терпеть крах. По следам последних публикаций ЩИТа о банковском дроп-мониторинге и разработанном законопроекте о введении уголовной ответственности за дропперство к борьбе подключился Росфинмониторинг. Ведомство наладило работу с нотариусами: РФМ получает информацию о подозрительных доверенностях третьим лицам на открытие от чужого имени банковских счетов. С конца 2023 года выявлены более 2 тысяч сомнительных документов на открытие депозитов, которые банковская система идентифицирует как дроп-счета. 

Речь идет о ситуациях, когда клиент хочет выдать нотариально заверенное разрешение постороннему человеку на открытие от его имени банковских депозитов. Что характерно, доверителями чаще всего выступают «молодые люди в возрасте до 30 лет». Нотариусы информируют финмониторинг о систематике организаторов теневых схем, разоблачая тех, кто оформляет две и более доверенности. Очевидно, что механизм взаимодействия нотариусов и ведомства будет совершенствоваться, и под раздачу попадут лица, оформляющие даже один документ. 

Получается, финмон теперь получает сигналы сразу с двух сторон: от нотариусов о подозрительных доверенностях, а также от банков о сомнительных операциях, что позволяет выявлять не только дропов, но и дроповодов. Похоже, последним пора всерьез задуматься о смене профессии.