О работе регуляторов

Несколько недель назад, ЩИТ писал о новогодней проверке регулятора в QIWI и уже тогда было ясно - лицензия может быть отозвана.

Те кто в рынке давно, не находят в этом ничего удивительно. С середины 2022 года, после  массовой зачистки ЦБ, весь основной поток теневых денег начал скапливаться в QIWI. А уже вторая половина прошлого года принесла кивишникам проверку, выявившую высокие риски в эквайринговых услугах, включая прием платежей с карт, выплатах и в QIWI-кошельках, оформленных на подставные лица. 

Вы только вдумайтесь, за период с января 2022 по май 2023, объем таких операций достиг более 950 млрд рублей через 2 млн QIWI-кошельков. Отмечено их активное использование для расчетов с криптобиржей Binance, казино и криптовалютными обменниками.

Солонин до сих пор бегает и рвет волосы, вычищая всю грязь, которую о нем пишут паблики, но об этом чуть позже.