Троих обнальщиков, отмывших почти 100 млн через крипту, задержали в Сургуте.

Силовики повязали организованную группу, отмывшую через криптовалюту 94 млн. Темщики специализировались на сделках купли-продажи криптовалюты и работали на обменники. Члены ОПГ покупали в соцсетях чужие банковские карты, обналичивали через дропов деньги, конвертировала в криптовалюту и переводили дальше по цепочке. За работу брали комиссию 3-15%.

Трое арестованы, один — под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Если раньше "морды в пол" были единичными историями — теперь практика повсеместная и почти ежедневная. Под каток попадают все — дропы, дроповоды и трейдеры, которые работают по их реквизитам.

Напомним очередной раз, что подобная передача данных — штатная практика взаимодействия криптобирж с правоохранительными органами. Все площадки, что работают в России и рассчитывают на долгосрочную деятельность, отвечают на запросы профильных ведомств. Скрыться не получится ни у кого.