Скандал с RapidPay: казино-платежку "приняли" органы или это — спектакль ради скама?

На днях криптовалютное сообщество, которое не успело оправиться от участившихся приемок в Москва-Сити, потрясла инсайдерская новость. По словам приближенных к процессинговой площадке, весь офис "Рапида" увезли в отдел. Более 30 человек, включая тимлидов, саппортов и трейдеров, дали показания по 187 УК РФ. Задержанные говорят, что у части сотрудников прошли обыски — правоохранители перевернули квартиры вверх дном и забрали гаджеты, а в отделении людям не давали поесть до 23:00.

По информации источников, после допроса большую часть работников отпустили, в ИВС остались трое руководителей и заместитель. Что касается самой площадки, депозиты трейдеров заморожены, доступы к кошелькам есть только у владельцев, а сбежавший в Таиланд кодер "снес" все KYC с удаленного сервера. 

"Рапид" погорел на том, что включил в трафик обменники и скрывал это. А также пренебрег базовой безопасностью: технику с информацией нашли прямо в доме владельца. Который еще и вел рабочую переписку с личного аккаунта. При таком подходе к работе подобный исход был лишь вопросом времени.

На следующий день в профильных чатах появилась версия, что верхушка RapidPay просто заскамила своих клиентов и разыграла спектакль с задержаниями. 

"Есть версия, что там никого не принимали, а таким образом осуществили скам. Где задержаны? Кем задержаны? Мера пресечения избирается в первые 48 часов, были выходные, в понедельник все уже должны были в СИЗО сидеть, но такой информации нет. Просто украли баблишко и в закат, дальше пустили слухи про органы", — таковы аргументы сторонников данной теории. 

Источники, которые уверены в скаме, говорят: если бы площадку действительно приняли, органы распространили бы информации в СМИ ради показательной порки. 

Мы связались с источниками в управлении "К" БСТМ МВД в поисках правды. Они подтвердили: никакого скама не было, RapidPay действительно заинтересовались органы. Более того: в ближайшее время на рынке будет достаточно шума, и силовики заглянут в гости к еще паре площадок. Претензии правоохранительных органов к такому бизнесу стали формальностью, задача по борьбе с ним поставлена. Процессинговые площадки, обменники криптовалют, трейдеры, а также дроповоды и дропы — это звенья одной цепи, связанные с незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. Так считают в органах. Более того, происходит передел рынка криптовалют, который обернется новыми уголовными делами и облавами.