Силовики весь сентябрь кошмарят криптообменники в Москва-Сити — через которые проворачиваются многомиллиардные схемы по выводу активов за рубеж.

Ребята в погонах три недели как изымают оборудование и миллионы долларов из Rapira, AEBIT и Mosca. Проверки начались из-за незаконного вывода денег через границу в Дубай. Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более $10 млн, 100 млн рублей и €200к. На данный момент средства заморожены и еще в нескольких китайских обменниках.

Под видом ВЭД из РФ через Китай выводятся миллиарды долларов в месяц — к этому могут быть причастны представители силовых структур. Другой клан силовиков тщательно проверяют и трясут банки, через которые бизнес платит в Китай, плюс криптообменники. Вскрыта одна из серьезных ландроматных схем в стиле молдавской в 2017 году: тогда из России вывели через Молдавию и Латвию $20 млрд (через "прачечные").

Пока силовики устраивают разборки в рамках передела рынка криптовалют, к обменникам лучше не подходить на пушечный выстрел. Которые подвезут проблем и без войн власть имущих. Еще раз напомним, что использование подобных обменников — реальный риск оказаться за решеткой. Они могут сколько угодно позиционировать себя как биржи, но если задать вопрос "в какой стране выдана их лицензия и действует ли она на территории РФ?", большинство сливаются.

Работа через крайне сомнительные обменники с гарантией в 100500% приведет клиентов оных на допрос к товарищу майору — и не стоит строить иллюзий, что раз работаете офлайн, никто ничего не знает. Все клиенты проходят процедуру КУС, а обменники фиксируют информацию о совершенных сделках. По событиям прошлого года ясно: борьба с обналом никуда не денется, и ни одному обменнику больше не дадут спокойно жить.