Российские криптобиржи обяжут "сливать" силовикам информацию о клиентах.
Глобальный контроль потоков криптовалюты усиливается. Что будет с рынком?
Владельцев криптобирж в России хотят обязать получать лицензию и хранить все сведения о владельцах крипты не менее пяти лет с обязательной их выдачей правоохранительным и госорганам. Росфинмониторинг уже подготовил проект документов, законопроект хотят принять до конца этого года.
Смена ГЕО не спасет черных криптовалютчиков — спецслужбы многих стран работают сообща и не оставляют шанса убежать от наказания. В конце сентября властями Германии были конфискованы серверы полусотни криптообменников, большинство из которых были русскоязычными. Вскоре после этого в Москве прошли аресты сотрудников ряда обменных пунктов криптовалют, которые не требовали идентификацию личности покупателей/продавцов криптовалют и маскировались под туроператоров.
Пока нормативная база по контролю за криптотранзакциями простых пользователей только формируется, профессионалы серого криптобизнеса уже несут наказание за многолетний отмыв денег. Вскоре после объявления в США в международный розыск в Москве арестовали создателя платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex Сергея Иванова, а также около сотни его подельников. Им вменяется оперирование грязной криптой и участие в мошеннических операциях, доходы от которых составили до $1 млрд. С 2013 года, помимо UAPS и Cryptex, они разработали 33 сервиса, с помощью которых незаконно обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные деньги, а также продавали банковские карты и личные кабинеты.
Основными их клиентами были киберпреступники и хакеры, которые шли к ним с запросом легализовать преступный доход. По данным следствия, за 2023 год оборот поступивших в эти сервисы денег составил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.
Платежный ЩИТ не раз предупреждал об усилении контроля за криптовалютой в РФ и СНГ. Власти будут и дальше бороться с крупными игроками, поскольку криптобиржи отмывают деньги и через них проходит большинство черных транзакций — покупка и продажа наркотиков, криминальные услуги и другие преступные анонимные платежи.
@platshit