Российский AML-рынок: сегодня под лупой ЩИТа — сервис для AML-мониторинга и учета криптовалютных транзакций и кошельков BitOK. Часть 1.

Продолжаем цикл статей про платформы для проверки криптовалютных транзакций.

BitOK — компания с израильскими корнями, но при этом единственная из международных, кто работает с клиентами из РФ. Основана в 2021 году Дмитрием Мачихиным, Дмитрием Никольским и Георгием Михайлецем.

Биография Мачихина довольно обширная — там значится сомнительное ICO криптобиржи, известная юридическая фирма, офшоры на Кипре, связь с обменниками из Сити, а также вовлеченность в сионизм и Московский Каббала-центр. И да, Дмитрий — гражданин Израиля.

Дмитрий Никольский — математик и специалист по безопасности из Ростова, какое-то время проработал на руководящих постах в разработке Т-Банка.

Отдельного внимания заслуживает Михайлец. Ранее Георгий занимался политикой, успел даже принять участие в дебатах Единой России против Любови Соболь, а затем и вовсе стал одним из серых кардиналов рынка процессинга онлайн-казино. Зачем ему AML-сервис?

Как писали ранее коллеги ВЧК ОГПУ, "компания BitOK открыто в своих презентациях к числу клиентов относит платежных провайдеров для крипты, работающих в России по приему казиношных денег на карты номиналов".

Действительно, большинство криптообменок и бирж — независимо от их легальности — в России и СНГ используют BitOK. Вероятно, происходит это не просто так. Остается открытым вопрос — откуда BitOK берет такое количество данных? Не сливает ли им кто-то их на коммерческой основе? Ведь деньги у ребят явно водятся.

При этом сервис мониторинга обменника Bestchange не использует BitOK на своей витрине — так как не хочет, чтобы пользователи сервиса знали о происходящих там вещах.