Лицензия PinUp Украина может быть аннулирована

Как стало известно, правительство Кипра выражает сомнения относительно прозрачности происхождения денежных средств Дмитрия Пунина и Марины Ильиной, основных бенефициаров незаконных игорных заведений Pin-UP. Эти сомнения возникли на фоне того, что они оперируют во многих странах без необходимых лицензий на ведение деятельности.

Стоит отметить, что у Pin-UP ранее уже была аннулирована лицензия в Украине ООО "Виктория-Софт", и сейчас существует риск потери второй лицензии, принадлежащей другому юридическому лицу ООО "Укр Гейм Технолоджи". Кроме того, появилась информация о том, что в Европе также начаты проверки, связанные с происхождением их финансовых средств.

Сейчас Дмитрий Пунин вместе со своей супругой, гражданкой Украины Мариной Ильиной, проводит время на своей новой лодке Lamborghini под слова украинских песен. Однако, вся эта идиллия не поможет им скрыться от правосудия. Проблемы ожидают не только их, но и Игоря Зотько, директора самого крупного налогоплательщика игорной деятельности Украины ООО "Укр гейм технолоджи", который отказывается сотрудничать со следствием и скрывает информацию о своих реальных бенефициарах нелегальной деятельности их казино в России.

Несмотря на то, что Дима Пунин в своём недавнем видео на Instagram отрицает обвинения, реальность выглядит иначе. 

Его казино в России уже долгое время функционирует, используя инфраструктуру российских банков, что было чётко документировано в большом множестве публикаций (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

@platshit