OZON Банк начал массовые блокировки: под них попали несколько тысяч человек за сутки.

Пользователи жалуются, что их заблокировали за простые переводы p2p из серии "за кофе" — это не трейдеры, не арбитражники и не лудоманы, а обычные люди. Юзеры даже заподозрили сбой — так как случилось много тысяч блокировок за небольшое время.

Люди остались без денег на жизнь — у многих это основная карта. Поддержка игнорирует тех, кто выслал все документы, и шлют отписки в духе "рассмотри за 30 дней". На сайте "Банки. ру" уже сотни жалоб, а банк отмалчивается.

Судя по всему, OZON сейчас на максимальном контроле из-за недавних изменений в законодательстве. Теперь даже относительно обычные траты, переводы на одни и те же реквизиты и суммы до 10к — все вызывает подозрения.

Процессеры/криптаны/темщики любят бравировать, что не делают ничего противозаконного, но даже не задумываются, что именно их деятельность ударяет по обычным людям, которые получают свою официальную зарплату и оказываются заблокированными из-за перевода денег мастеру по маникюру или при покупке товара с "Авито". Эти люди на максимум раскрутили маховик банковского контроля — банкам не осталось ничего, кроме как лютовать, закручивать гайки и кошмарить обычных людей.

Обратим внимание: OZON — далеко не системообразующий крупный банк. Но даже такие небольшие банки уже не терпят сомнительных потоков денег. Долгое время OZON-картами пользовались все любители серых схем, люди с арестованными другими счетами и нелегалы. Но эта лавочка давно закрыта — теперь OZON перекочевал в список банков, с которыми стоит рисковать в последнюю очередь.