Обнальщики на разных этажах Сити, зеленоволосый тимлид и бронированные люксовые авто: новые фигуры и детали от нашего источника о криптобирже ABCеX.

ABCеX принимала клиентов для прикрытия — основные сделки были связаны с отмыванием денег через внебиржевые ОТС. На 14 этаже "Федерации", который принадлежит менделеевскому Garantex, сидят партнеры ABCеX — их называют "белычи". Именно эти люди обрабатывают огромные объемы преступного кэша — больше миллиарда рублей в день. "Белычи" контактируют почти со всеми "криптанами" в Москва-сити. На 52 этаже сидит компаньон по имени Максим, который проводит серые сделки от 100 млн рублей. У него есть небольшая команда, все занимаются обналом. Сам ездит исключительно на бронированных Mercedes и Lexus. Такие любят и в ABCеX: у биржи был броне-Lexus для доставок кэша. 

Одна из ключевых фигур — тимлид BlackWallGroup, куда входит кластер связанных с ABCеX компаний. Это человек Менделеева и бывший team lead Garantex. Его имя не афишируется, зато у мужчины лет 40 лет крайне интересная внешность. По словам нашего источника, он напоминает Артемия Лебедева: у него зелено-красные волосы, выкрашенные в белый цвет ресницы, пирсинг в брови и множество сережек в ушах. Он возглавляет айти-отдел и именно он связан с отмыванием через наркошопы. 

На данный момент ABCеX работает только онлайн, сотрудники "Эйфори" пытаются сохранить лицо и убеждают клиентов, что все хорошо и проблем нет, скоро все наладится. То же самое пишет ABCеX в своем чате. На деле это больше похоже на предсмертные конвульсии. Если бенефициары не договорятся с правоохранительными органами и не найдут новую крышу, возвращение под брендом ABCеX, у которого уже почти не осталось репутации, вряд ли состоится.

Хроники ABCеX:

Обыски и связь с Менделеевым

Бенефициары — религиозные фанатики

@platshit