Новые задержания дропперов, криптовалютчиков, схематозников и прочей шушеры в субботнем дайджесте ЩИТа.
- Силовики задержали двух дропперов в Уфе.
24-летний парень продал данные банковской карты 28-летнему темщику, рассчитывая на процент от обналички. На счет упало 5 миллионов, но банк заморозил перевод. Тогда продавец рванул снимать деньги — а на месте угодил в лапы правоохранителей. По его наводке поймали и заказчика. На обоих завели уголовные дела. - Организатора схемы с эквайрингом Дениса Ерошенко будут судить в Воронеже. 20-летний бизнесмен проводил серые операции через компанию "Вкус детства". Делалось это через довольно известный способ мошенничества – эквайринговую схему. Ерошенко использовал подставные кассовые терминалы – клиенты расплачивались за купленный товар, и деньги шли не на счёт продавца, а подставных лиц. Таким образом он украл больше 80 млн рублей.
- Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован в Москве. Его подозревают в причастности к серии похищении людей, занимающихся криптовалютой. Спортсмен выступал в роли наводчика. Он втирался в доверие к тем, кто работает с криптовалютой, а потом передавал данные подельникам, в числе которых трое сотрудников МВД. Всего задержано 6 человек. Ущерб 4 млн руб. Уголовное дело возбуждено по статьям 159 и 286 УК РФ.
Времена, когда нельзя было расследовать криптомошенничество, давно позади. Правовая машина закрутилась и работает во всю мощь, особенно в отношении дропперов.