Новые меры борьбы с дропами становятся ежеденедельными. В ГД и Сбере предложили ужесточить для них наказание уже в апреле, а Росфинмониторинг будет сам блокировать банковские карты дропперов.

Новая неделя — новые закручивания гаек для дроп-индустрии. Так, Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов, используя свое новое право на прямую приостановку операций. Как это будет происходить? При подозрении на отмывание преступных доходов РФМ сам приостановит операции — на срок до 10 дней.

Замглавы ведомства Герман Негляд говорит: они в курсе, что к дропперским схемам привлекают граждан из ближнего зарубежья — Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и так далее. Поэтому теперь РФМ сократит срок службы карт снг-клиентов.

Мы бы хотели, чтобы каждый раз для продления срока действия карты было личное присутствие такого клиента, и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа.

Аналогичные правила в этом году установили в Казахстане. Для нерезидентов в республике выпускают карты со сроком не более 12 месяцев.

В РФМ подчеркнули: меры будут касаться "не столько самих дропперов", которых назвали "просто пехотой" — людьми, "до конца иногда не осознающими, что они помогают преступному миру".

Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы.

В то же время Росфинмониторинг поддерживает намерение МВД привлекать дропа к уголовной ответственности — если он осознает, что банковская карта используется третьими лицами (но как будут доказывать, кто в курсе схематозов, а кто нет, неясно). Меры РФМ сразу же ударят по процессинговым сделкам, так они — часть инфраструктуры для отмывания доходов от нелегальной деятельности (в первую очередь казино).

Сгустили тучи и в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам в приоритетном порядке подготовить законопроект по изменениям в статью 187 УК РФ — чтобы ввести уголовную ответственность для дропперов. Это может случиться уже в апреле.

Что хотят?

🔘Уголовку для дропперов, независимо от степени их осознанного участия.

🔘Плюс — ответственность для банков, которые продолжают проводить транзакции, несмотря на уведомление о подозрительности операции.

К ГД присоединился главный банк страны — в Сбере предлагают законодательно закрепить борьбу с дропперами. Зампред правления банка Станислав Кузнецов считает, что для этого нужно перестроить процессы взаимодействия всех участников — банков, операторов связи, маркетплейсов и госструктур.

Это — очередные подтверждения, что государство настроено крайне серьезно и намерено выкорчевать весь теневой бизнес. Под ударом — традиционно процессеры, арбитражники, казиношники и прочие представители серой экономики. За дроповодство уже уходят на СВО, так что призываем всех причастных очередной раз задуматься о более законном заработке.