Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 4.
Продолжаем рассказывать про главную мошенническую контору Арсена Акопяна (Payment.center / ООО "Пэйселекшн") по выводу денег из РФ. В 2019 году Payment.center сотрудничала с инвестиционным фондом SKY Investment Group. Они обслуживали онлайн-платежи, выводили деньги на свои зарубежные конторы, а с фондом рассчитывались либо наличкой, либо переводили средства на зарубежные компании. По факту, это был обычный скам-фонд, о чем прекрасно знали в Payment.center.
Эти же платежи оседали в Транскапиталбанке (ТКБ) благодаря сотрудничеству Акопяна с начальником управления систем онлайн-обслуживания Артемом Нечаевым и заместителем директора некредитных продуктов Натальей Базалей. Они скрывали теневые проекты от руководства банка и оперативно ликвидировали платежные проблемы Payment.center.
Наталья Базалей несколько лет прикрывала бизнес онлайн-казино для Payment.center за откат в размере от 0.5-1% от оборота, предупреждала о проблемах и давала время выводить накопленные средства. Общий оборот в месяц достигал 9 млрд рублей. По приказу Payment.center она закрывала подобные проекты и не давала больше никому работать в банке. Схемы были различные: например, загнать обычное ООО их в банк, получить интернет-эквайринг и лить трафик.
Когда в ТКБ все-таки начали "отлетать" чарджбеки, Payment.center воспользовался ситуацией и "кинул" фонд на 200 млн рублей, так как он якобы мошеннический. Сотрудники фонда не смогли решить вопрос полюбовно и обратились за помощью в главное управление ОБЭП.
ОБЭП взял в разработку всех фигурантов этого дела. На допросах силовики узнали, сколько денег зарабатывает владелец компании на сером трафике казино и других сомнительных проектах, и решили не сажать его. В ОБЭП попросили ежемесячный откат в 40-50 млн в месяц. К Акопяну приставили чеченцев, которым он платит 50 млн рублей за якобы охрану, но, по факту, они следят за ним. Затем коллеги Арсена Акопяна придумали и воплотили схему с банками СНГ, которую он выдавал за собственную идею. А следователь ОБЭП из Калмыкии продолжает работать с "крышей" и банками, обслуживающими преступный трафик.
на фото: Арсен Акопян, Наталья Базалей, Артем Нечаев
@platshit