Криптолевиафан: кто теневой владелец биржи HitBTC, кошелька Freewallet и одного из крупнейших отраслевых медиа — Cointelegraph? За всем этим долгие годы стоит россиянин. Часть 1.

Расскажем о человеке, который выстроил скрытую сеть из криптобирж, номинальных владельцев, кошельков и подконтрольных медиа. Григорий Фишман — на первый взгляд неприметный венчурный и технологический партнер в паре швейцарских фондов, LongeVC и Pretiosum Ventures. Публично у него нет крупных бизнесов, богатство не афиширует. Однако документы Высокого суда Лондона говорят обратное. На официальном уровне подтвердилась связь Фишмана с криптобиржей HitBTC.

HitBTC.

Биржа была основана почти 10 лет назад и имела крайне неблагоприятную репутацию. Форумы переполнены жалобами на внезапные и массовые заморозки аккаунтов. Под предлогом проверок KYC/AML средства людей были заблокированы на месяцы без объяснений. Аналитическая компания CipherBlade в своем отчете назвала HitBTC "крупнейшей мошеннической сущностью в индустрии", обвинив площадку в искусственном надувании торговых объемов для привлечения ликвидности и проектов на листинг. Стартапы, заплатившие сотни тысяч долларов за размещение своих токенов, часто оставались ни с чем.

Проект Karma заплатил 527 ETH (около $2,3 млн) за листинг, но так и не дождался выполнения обязательств со стороны биржи. Реакция на расследования в СМИ и предупреждения регуляторов предсказуемой: вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, она просто мигрировала в более гибкие и мутные юрисдикции подальше от любого финансового надзора.

Помимо обмана, HitBTC была известной крипто-прачечной. В 2019 году биржа была в числе площадок, через которые проходили средства, полученные от вируса-вымогателя WannaCry. За этой атакой стояла северокорейская хакерская группировка Lazarus.

У Фишмана было достаточно причин скрывать такой актив. В 2019 году существенная часть биткоинов со взломанной биржи BTC-e оказались переведены на HitBTC, а дальше — на другой адрес, перестав считаться "грязными". Громкие фигуры рынка публично призывали HitBTC к комментариям по поводу подозрительной активности. Публичный удар тогда принял на себя Андрей Савченко, которого в СМИ назвали владельцем HitBTC, а Григорий Фишман остался в тени. В августе 2025 года французская газета Le Monde выпустила расследование о громких похищениях с требованием выкупа — часть денег вымогателей снова прошла через HitBTC — "платформу, куда менее сговорчивую с властями", чем гиганты вроде Binance.

Freewallet.

Вслед за токсичной биржей HitBTC поговорим о Freewallet — это кошелек, который годами обвиняли в прямом удержании средств пользователей. Первые скандалы начались еще в 2017 году, когда в медиа появились сообщения о пропаже больше $8 млн. Юзеры жаловались на зависшие выводы и необъяснимые изменения адресов транзакций, а служба поддержки либо молчала, либо отделывалась отписками. Со временем практика стала официальной политикой.

С 2024 Freewallet ввел dormancy fee — ежемесячную комиссию в $50 за неактивность аккаунта, начиная с седьмого месяца. Под предлогом бесконечных KYC-запросов вывод средств блокировался на месяцы, и пока пользователь пытался пройти верификацию, с его счета списывалась комиссия за неактивность. Настоящий грабеж через KYC.

А здесь — те же действующие лица: на портале Сrunchbase Андрей Савченко указан как сооснователь Freewallet, а в качестве его сайта значится страница биржи HitBTC. Ровно как и с HitBTC, к многочисленным жалобам и обвинениям в удержании средств со временем добавились и официальные предупреждения от западных регуляторов. В сообществе анонимной криптовалюты Monero от кошелька Freewallet также принято держаться подальше. Еще с 2018 его участники настоятельно рекомендовали "держаться подальше от Freewallet" — это скам и "кошелек-грабитель".

Для Григория Фишмана этот актив стал не просто источником комиссий, а способом получить доступ к огромному пулу средств пользователей. Ведь кошелек является кастодиальным (управляемый третьей стороной) и не предоставляет никакой прозрачной отчетности.