Казино VAVADA, его кормильцы и Дима Ли

Итак продолжим. Мошенники из казино VAVADA явно ощущают себя лучше других участников нелегального рынка.

Они могут похвастаться целым арсеналом методов приема платежей на своем борту. Здесь, в избыточном количестве, были обнаружены ecom терминалы, которые используются на разнообразных решениях и банковских инфраструктурах.

Основной подход, который используется для схематоза по обслуживанию VAVADA, базируется на партнерских банках стран СНГ якобы для осуществления денежных переводов физических лиц. На самом деле, как всегда, 99% этого трафика составляют беттинновые и казиношные депы потерпевших.

В ходе глубокого анализа, ЩИТ обнаружил, что один из таких банков, в котором проходит основной поток платежей - АК “Octobank”. Миссией которого, как заявляют на официальном сайте, является внесение вклада в углубление рыночной экономики Узбекистана 😅 Об этом банке и его основных бенефициарах нелегальных денег, ЩИТ расскажет в отдельном расследовании.

А пока небольшой тизер. Аферист Дима Ли (бенефициар Октобанка) захватывает огромную часть финансовых потоков гэмблинг рынка не только в России, но и в мире. Всю игорку Узбекистана 🇺🇿 обхаживают решения этой ОПГ под покровительством государственных органов и правительства страны.

Резюме. Вавада использует терминалы ПАО Промсвязьбанка (ПСБ) (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583), а также Octobank (BIN: 983224) для списания банковских карт российских эмитентов.

ЩИТ ежедневно получает угрозы от негодяев казиношного рынка, а это означает лишь одно, что он двигается в правильном направлении и набирает скорость. Торжество VAVADA существовало лишь потому, что ЩИТ не начинал пресекать их платежные решения. Но, с этого дня ситуация начнет меняться…