Как Лариса Долина чуть не лишилась квартиры за 119 млн, при чем тут дропы и почему в этой истории пострадали только они.

Разбираем громкую историю мошенничества, в которой наказали не преступников, а дропов.

Что случилось?

13 августа 2024 заслуженная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников: они убедили певицу фиктивно продать элитную пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках. Рыночная цена — 119 млн. Мошенники «обрабатывали» певицу несколько месяцев, в итоге Долина продала недвижимость добросовестным покупателям, а вот дальше преступники убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». То есть — Долина осталась и без денег, и без квартиры. Покупательница — 34-летняя Полина Лурье — подала в суд, чтобы Долину выселили, женщины несколько месяцев судились.

Судя по всему, Долина подключила все свои связи, ибо все закончилось крайне интересно: суд признал ее «психически неустойчивой» в момент продажи, вернул ей квартиру, а те самые 96 млн рублей, что она перевела мошенникам, придется вернуть дропам. Потому что владельцы счетов не обеспечили сохранность банковских данных, что позволило бы избежать неправомерного использования счетов аферистами. А Полина Лурье осталась без квартиры и без денег — 119 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

При чем тут дропы?

Самое интересное в этом деле — что пострадали только дропы и курьеры. Которые вообще ничего не знали о мошенничестве. Речь о девяти людях — это два курьера (одному курьеру Анжеле Цырульниковой, которую привлекли к «работе» обманом, светит реальный срок — она в СИЗО) и семь дропов. Всего по делу проходят больше 40 подозреваемых — это подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 млн). Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Многие из них сами не подозревают, что стали соучастниками.

Один из арестованных дропов — 21-летний Андрей, который оформил карту по просьбе старого друга, якобы для оборота криптовалюты. В благодарность парень получил гонорар в 10к рублей. В итоге его задержали как участника преступной цепи, хотя он не знал о схеме. На допросе сказал, что лучше уйдет на СВО, чем будет сидеть за то, чего не совершал.

Почему это важная история для p2p-индустрии?

Дело Ларисы Долиной — лучшая иллюстрация того факта, что в РФ отсутствует регулирование рынка обращения криптовалют. Поэтому он полон скама, треугольников и дропперских цепочек. Продали крипту по выгодному курсу? Получаете в подарок такие риски: блок карты по 115-ФЗ, блокировку во всех банках по 161-ФЗ, а если особенно не повезет — уголовное дело с возмещением всех затрат потерпевших (о наличии которых вы можете даже не знать).

Да, не каждое дело будет предано такой огласке. Здесь оказалась замешана народная артистка с огромными связями, поэтому втянутые в эту схему получили реальные сроки. Но где гарантия, что вы не нарветесь на непростого человека, который тоже не простит ошибки?

С покупательницей Полиной Лурье все не так просто. Мать-одиночка работает в московской инженерно-консалтинговой компании — откуда у нее 119 млн рублей не в ипотеку, непонятно. Судя по поведению Лурье во время разбирательств, она может быть частью мошеннической группы.

Какие выводы?

Подобных дел тысячи — просто огласку получает лишь несколько процентов из них. Дропы стали здесь типичными «стрелочниками». Дропов и дроповодов делают крайними, причем многим приписывают статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которое отягчает срок. А если есть виновные и наказанные — дело можно закрыть. К сожалению, чаще всего крайними оказываются простые люди без «крыши». Призываем взвешивать все риски, которые предполагают торговля криптой и особенно дропперство.