Garantex — теперь официально криптопрачечная с географией по всему миру. ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг — лишь часть стран, где известная криптобиржа отмывает деньги.

Как рубли из Москва-Сити превращаются в валюту из офшоров для закупки товаров двойного назначения? Узнали наши коллеги из американского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

Exved, MKAN Coin, Grinex — вот новые имена все той же Garantex, которая переродилась в 2025 под такими брендами. Все осталось на местах — та же команда, тот же Сергей Менделеев и те же офисы в Москва-Ситти, только с другими вывесками.

Exved — офшорная прачечная Мендлеева. Кэш гонят за границу через агентов и прокси, без криптоследа в банках. Шаблоны юзают даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня. MKAN Coin и Grinex — клоны Garantex с такими же Telegram-ботами, наличкой, кэшином/кэшаутом. Главным криптоузлом остается Москва-Сити, где офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура.
В Telegram функционирует настоящая биржа со всей онбординг-системой, KYC, договорами и сделками.

Как все всплыло?

Люди под видом клиентов (конкретно, военного завода) пришли в Garantex. Им предложили заполнить короткую анкету и прислать "карточку компании" (документ с минимальными сведениями: название, адрес, контакты). Никаких паспортов, селфи и верификаций бенефициаров не просили. Через 25 минут СБ одобрила контору. KYC-проверка, призванная защищать от отмывания денег, оказалась ширмой. Дальше — групповой чат с агентом, оформление агентского договора — когда российская компания выступает посредником, получая деньги от клиента и якобы от лица клиента рассчитываясь с иностранным партнером. Здесь это было ООО "Платёжное Решение" (Paysol) в башне Москва-Сити.

Подписанные бумаги увели сделку на другой конец планеты — юридически контрагентом оказалась компания Feilian в Гонконге. То есть рубли принимали в Москве, а доллары/юани приходили из офшора. Нигде в бумагаз не было даже намека на криптовалюту — но крипта использовалась для перевода средств между РФ и Гонконгом. В итоге платеж был не оплатой услуг, а конвертацией криптовалюты в чистую валюту для зарубежных платежей.

Exved — официально российский платёжный оператор, на деле — офшорный "криптоландромат": через сеть агентов российские юзеры могут выводить деньги за границу по схеме, исключающей любые следы криптовалютных сделок в российских банках. Кошельки, связанные с Exved и Grinex, регулярно получают переводы с заблокированных счетов Garantex — затем деньги перераспределяются по аналогичным структурам. Это старый добрый прием расслоения — запутывание и размывание путем многоступенчатых переводов, за которыми теряется первоначальный источник грязной крипты.

Помимо Менделеева, в лодке все еще Александр Нтифо-Сиао (он же Александр Мира Серда) — пока его разыскивают в США, он управляет отдельными структурами сети за пределами России. Представитель Garantex Мохаммад Халифа ктивно участвует в деятельности преемников платформы. Троица поддерживают устойчивую, хотя и разрозненную систему, в которую входят Grinex, Exved и другие проекты, остающиеся вне доступа регуляторов. Алексея Бещекова выкинули как ненужного свидетеля и, предположительно, устранили как потенциальную опасность.

Сергей Менделеев комментировать расследование отказался. Он только отгавкивается в своем канале, называя всех вокруг хейтерами.

Там кружок соевых пе*ерастов-иноагентов выпустил какое-то очередное расследование про меня. Однако труд оказался настолько убог как по части фактуры, так и выводов, что я бы с удовольствием разместил его в канале в разделе юмор.

Ничего нового — Garantex как всегда восстал из пепла, никакие санкции ему не помеха, а расследования — и подавно.