$53 млн на счетах украинского Pin-Up конфискованы в пользу государства

$53 млн на счетах украинского Pin-Up конфискованы в пользу государства. В течение трех дней 2,2 млрд гривен уйдут на нужды ВСУ, несмотря на то, что оператора еще не лишили местной гемблинг-лицензии. 

Прямого названия бренда «Pin-Up» в пресс-релизе ГБР нет, однако эксперты украинской игровой индустрии говорят, что речь именно о конторе Дмитрия Пунина. Конфискованная сумма совпадает с той, что арестовали на счетах Pin-Up в апреле — из-за подозрений в связях с Россией. Тогда казино заблокировали счета, а в офисах прошли обыски. После этих событий у пинов посыпалось все: в конце июля Pin-Up пришлось окончательно откреститься от своего российского происхождения и запретить использование бренда в ряде стран, включая РФ. Супруга бенефициара конторы Дмитрия Пунина Марина Ильина сообщила в соцсетях, что для них «важно соответствие принципам ответственной игры, нормативным требованиям и регуляциям». После этого команду начали покидать тимлиды: осознав перспективы конторы, которую лишают лицензии, коллектив оставила руководитель группы продакшена Дарья Коменда, прихватив с собой нескольких сотрудников меньшего калибра. Теперь же силовикам удалось доказать связи онлайн-казино с РФ и наконец начать конфискацию средств, которую тормозили аффилированные с Россией украинцы. 

Источник Платежного Щита говорит, что Pin-UP еще не лишена лицензии только благодаря покровительству членов КРАИЛ Евгения Яхния (который является протеже премьера Украины Дениса Шмыгаля) и Ивана Рыжего. Известно, что Яхний и его жена Лилия, которая была сотрудницей департамента лицензирования НБУ, получали откаты от российской платежной системы «Даймонд Пей», которую 22 июля также лишили лицензии в Украине за связь с Россией. И только после ряда медийных скандалов. 

Именно «ООО Даймонд Пей» фактически монополизировала платежи на рынке игорного бизнеса и взяла под контроль 70% всех игорных денег в Украине. Эта платежка обслуживала все схемы российских онлайн-казино, занималась отмыванием средств и принимала участие в конверсионных операциях. Параллельно с этим «Даймонд Пэй» помогала Pin-UP обходить заблокированные счета и создавала условия, когда, с одной стороны, работа россиян в Украине заблокирована, а с другой, украинцы и дальше могли проигрывать свои деньги — которые утекали в карманы граждан РФ. Обнародование платежки «Даймонд Пей» запустило крах пинов: мошенники поняли, что их серые схемы раскрыты публично. Внимание к ключевой структуре преступной цепи было недопустимо.

Как люди Пунина не старались вытащить свои средства и искусственно замедлять судебный процесс, а также подавать ходатайства, но медийный скандал вокруг выдавливания российских компаний с украинского рынка был слишком громким. Тем временем сам Пунин ведет свои соцсети исключительно как бизнесмен и ресторатор и свою игорную деятельность никак не освещает.

@platshit